Verificación de la cuenta

OctaTrade cumple con la normativa mundial sobre políticas de KYC.

Toda la documentación enviada a OctaTrade se tratará como privada y confidencial. Al verificar su cuenta, usted nos está ayudando a cumplir con nuestras obligaciones de cumplimiento, como la lucha contra el lavado de dinero (AML), la identificación y verificación de la identidad de los clientes (KYC) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF), y a garantizar la integridad y la seguridad de su cuenta.

En OctaTrade, nos tomamos muy en serio su privacidad. Para más información, consulte nuestra Política de privacidad aquí.

Documentos necesarios: Proporcione un documento estatal de identidad, un comprobante de domicilio y un comprobante de pago. Algunos ejemplos son:

• Documento de identidad: pasaporte, documento nacional de identidad o carné de conducir.
• Prueba de la forma de pago: copia en color de la tarjeta de crédito/débito utilizada para el depósito con el nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento, los cuatro últimos dígitos del anverso y los tres dígitos del reverso.
• Comprobante de domicilio: factura de servicios públicos, extracto de la tarjeta de crédito o contrato de alquiler.

Asegúrese de que el documento de identidad esté actualizado y el comprobante de domicilio tenga fecha de los últimos tres meses.

Si los depósitos se hicieron con tarjeta de crédito o débito, también debe presentarse una copia de la tarjeta.

El nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento y los últimos cuatro dígitos deben ser visibles, todos los demás números pueden estar cubiertos.

*Los beneficios o retiros solo pueden ser procesados una vez que el cliente ha completado los requisitos de KYC por OctaTrade.